Desmantelan un red criminal que evadía impuestos en el mercado de coches de lujo

Liderados por la Fiscalía Europea, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria española llevaron a cabo ayer el registro de 14 viviendas por una presunta estafa en el pago del IVA en la compraventa de coches de alta gama.

La estructura se formó en España hace unos años y ya en 2021 se inició la investigación al detectarse varios posibles delitos de evasión de impuestos que habrían comenzado en 2019. Los registro se saldaron con la detención de 49 personas, que pertenecerían a esta red criminal acusada de evadir impuestos por valor de 17 millones de euros.

Las operaciones de compraventa se realizaban entre empresas de Alemania y Portugal y utilizaban complejos sistemas para evadir el pago del 'Impuesto sobre el Valor Añadido'. Aplicaban de manera ilegal el Régimen Especial de Bienes Usados iniciado los trámites en una empresa situada en Portugal, con lo que conseguían esconder el rastro del proceso comercial.

También se han encontrado indicios de creación de empresas ficticias para aprovechar los beneficios de transacciones transfronterizas en la Unión Europea. De ahí que los detenidos se enfrenten a un total de tres delitos, todos ellos relacionados con fraudes de IVA entre los años 2019 y 2021.

Tras el registro, se han requisado cuatro coches de lujo y se han bloqueado un total de 84 vehículos que, con la documentación incautada, se ha concluido que se adquirieron de manera fraudulenta. Además, hay 55 cuentas bancarias congeladas, con una saldo de más de medio millón de euros.

Todos estos automóviles tenían como destino concesionarios de compraventa de todo el territorio nacional, así como proporcionar este tipo de coches de altas prestaciones a organizaciones criminales asociadas al tráfico de estupefacientes.

Con estas gestiones, la estructura ilegal habría conseguido mover un total de 661.395.272 euros. 

Las autoridades realizaron los registros en las provincias de Madrid, Badajoz, León, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria.